Новости от Plus Token: Предполагается, что мошенничество с биткойнами переместило EOS в миллионы.
Это одна из самых крупных мошеннических операций с биткойнами в экосистеме: Plus Token. В июле прошлого года было объявлено, что операторы предполагаемой пирамидальной системы должны были оставить в пыли не менее 3 миллиардов долларов.
Плюс токен: пирамидальные системы распределения
Бизнес-модель привлекла высокую прибыль для инвесторов: те, кто инвестировал в PlusToken, должны иметь возможность автоматически умножать свои активы с помощью торговых роботов. Дополнительный стимул, который важен для системы: те, кто приобрел дополнительных клиентов, были вознаграждены наградами. Модель PlusToken была успешной: эфирные адреса операторов системы мошенничества вскоре вошли в число 10 самых богатых владельцев эфира во всем пространстве.
Команда с плюсовыми жетонами заманила возможностью собирать 6-18 процентов ежемесячных доходов. Затем этот «возврат» должен быть выплачен на личный кошелек. Среда токенов, по крайней мере, как утверждает оператор, должна исходить от разработчиков Samsung. В результате они в основном украли миллионы биткойнов и эфира.
Биткойн был не единственной частью добычи
Но операторы не только захватили Биткойн и Эфир — они, очевидно, также называют ряд альткойнов своими собственными. Так же как и сервис криптоанализа Кит оповещения идентифицировал транзакцию в 26,3 миллиона токенов EOS 22 июня по текущему курсу в 67 миллионов долларов.
Сделка, однако, привела к созданию недавно созданного анонимного кошелька. Куда идут монеты EOS, пока неясно. Тем не менее, вполне вероятно, что здесь также будет использоваться система стирки, как уже было замечено в среде PlusToken в прошлом. Операторы биржи отправляют свои монеты снова и снова по разным адресам через разные биржи, чтобы постепенно размывать свои следы.
Аналитики Longhash обнаружили, что предполагаемая система мошенничества с биткойнами уже использовала ее для крупномасштабной промывки эфирных токенов в конце прошлого года. 20 000 эфирных токенов были распределены по 4592 адресам в 7 722 транзакциях. При мытье эфира предполагаемая группа мошенников в Биткойне действовала в несколько этапов. После первой передачи 20 008 ETH (фаза 1) операторы PlusToken распределили токены по 199 адресам (фаза 2). На этапе 3 они продолжили разделять токены на дополнительные адреса. На четвертом и последнем этапе токены снова собрались вместе. Эта тактика запутывания напоминает крипто-жителям кольцевых подписей Монеро. Здесь также всегда отправляются монеты, чтобы скрыть следы.
