Верить в полную анонимность Биткойна всегда было близко к голубым глазам. Будет ли это отношение окончательно утрачено в 2020 году?
У преступников, которые используют псевдоанонимную криптовалюту Биткойн для своих махинаций, будет еще одна причина для беспокойства в будущем. Потому что компания Cellebrite, которая специализируется на работе по цифровым расследованиям, возьмет в будущем криптосферу. С Cellebrite Crypto Tracer запущенный 28 июля — программное решение для криминологического расследования блокчейнов.
Программа израильской компании по анализу биткойнов использует это в качестве своей технической основы CipherTrace Инспектор. Этот инструмент криптоанализа от одноименной компании уже используется для борьбы с отмыванием денег. Стивен Райан, главный операционный директор CipherTrace, остался доволен новым сотрудничеством:
Поскольку преступники все чаще используют криптовалюты для своей незаконной деятельности, наше партнерство с Cellebrite будет тем более важным, чтобы сделать цифровой мир более безопасным.
Cellebrite обещает огромный рекорд блокчейна
Из Cellebrite Crypto Tracer предназначен для того, чтобы позволить государственным и частным следственным группам собирать доказательства в соответствии с законом. Программное решение обеспечивает запись данных, которая состоит из 522 миллионов контрольных точек. Он одинаково поступает из частных и общедоступных источников и дает исследователям представление о всей «продолжительности жизни» платежа с помощью Биткойн и Ко.
Тем не менее, инструмент позволяет не только отслеживать транзакции. Потому что он также включает в себя обширные функции для оценки риска. Подозрительные адреса Биткойн могут быть помечены таким образом, а взаимодействие между различными учетными записями может быть визуально выделено.
Рекламируется Крипто-трассер для расследования различных преступлений, связанных с биткойнами. Помимо многолетних фаворитов, терроризм и отмывание денег также связаны с торговлей наркотиками и людьми, а также с поставками оружия и атаками вымогателей.
Cellebrite также обещает, что его инструмент блокчейн также может быть использован не-биткойн-пользователями. Компания также предлагает обучение криптовалютам и собственную службу расследований.
Глаз закона фокусируется на биткойнах
Тот факт, что следственные службы нацелены на блокчейны, не должен быть чем-то новым. Обеспокоенность по поводу отмывания денег и финансирования терроризма формирует пункты повестки дня в каждой дискуссии о регулировании криптовалют. Международная целевая группа по финансовым действиям (FATF) уже выпустила четкие руководящие принципы в этом году. Исследования Между тем, покажите, что Биткойн ежегодно финансирует 76 миллиардов долларов преступной деятельности. По словам аналитиков блокчейна Chainalysis, почти миллион BTC находится в криминальных руках.
Поэтому возможно, что выход на рынок Cellebrite Crypto Tracer и сопоставимые инструменты сниффинга помогают облегчить проблемы регулирования. В этом смысле улучшенный мониторинг принесет пользу адаптации Биткойн.
Решения Cellebrite и CipherTrace — не единственные инструменты анализа. Совместно разработанная биткойн-биржа Coinbase Coinbase аналитика например, также программа для анализа блокчейна. Секретная служба недавно имела к ней доступ.
