Биткойн-биржа BitBay отключается на несколько часов

BitMEX имеет нового директора по соответствию. Бывший управляющий директор Revolut Малком Райт был привлечен к работе в компании во время продолжающейся судебной тяжбы.

Группа 100x, оператор блокчейн компании BitMEX нанял нового директора по соблюдению нормативных требований. С Малкольмом Райтом в компании появился человек с более чем 30-летним опытом работы в этой области. В 100x Group бывший главный управляющий директор Revolut теперь должен руководить глобальными усилиями по обеспечению соответствия и помогать Вивьен Кху, временному генеральному директору и операционному директору группы. LinkedIn в результате Райт проработал в Revolut пять месяцев. 100x Group давно искала нового директора по комплаенсу.

BitMEX в настоящее время работает над четырехэтапной программой, которая работает аналогично проверке личности. Это сделано для создания более надежной и безопасной торговой среды для всех пользователей BitMEX. Райт также будет нести ответственность за это в будущем. С 2018-2020 работал директором по комплаенсу в блокчейн-компании. Diginiex. Совсем недавно Diginex стал первым оператором обмена биткойнов, котирующимся на Nasdaq. Райт работал в Thomson Reuters в Лондоне с 2013 по 2017 год.

Для меня согласие не подлежит обсуждению. Соблюдение нормативных требований является предпосылкой для того, чтобы обмены между надзорными органами и институциональными инвесторами были в равной степени приняты.

— уточнил Райт. Кроме того, он считает, что 100x Group будет играть ведущую роль в формировании сотрудничества между этой отраслью и регулирующими органами через платформу BitMEX. Он хочет, чтобы каждый мог безопасно пользоваться цифровыми рынками.

Соучредитель BitMEX заключен в тюрьму — владелец снова свободен

Бывший операционный директор Анджелина Кван покинула BitMEX в прошлом году после США. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) исследовала, разрешает ли биржа американским трейдерам доступ к своей платформе и тем самым нарушает правила. CFTC и Министерство юстиции США совместно выдвинули обвинения против генерального директора BitMEX Артура Хейса. BitMEX ведет судебную тяжбу с начала месяца.

Соучредители Hayes и BitMEX Бен Дело и Сэмюэл Рид нарушили бы правила CFTC. Они использовали незарегистрированную торговую платформу и игнорировали правила борьбы с отмыванием денег и принципа «знай своего клиента». Между тем Министерство юстиции США (Министерство юстиции США) подало уголовное дело против Хейса, Дело и Рида. Директор по развитию бизнеса Грег Дуайер также был привлечен к ответственности за нарушение банковской тайны.

1 октября Рид был арестован в Массачусетсе. Остальные трое обвиняемых находятся за пределами США и остаются на свободе. Рид был выпущен под залог в пять миллионов долларов. Ни один из четырех ответчиков все еще не активен на BitMEX.